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रोमन अब्रामोविच ने अमेरिकी फर्मों के साथ 1.3 बिलियन डॉलर का निवेश किया

नेदरफील्ड नेटवर्क में शामिल कंपनियों में से एक जटिल खनन नेटवर्क था जिसने कंपनी के लिए पुतिन के प्रमुख सलाहकारों में से एक इगोर शुवालोव से $50 मिलियन जुटाए। यह बहुत था की घोषणा की 2011 में बैरन्स में। नीदरलैंड की कहानी ने अब्रामोविच को मालिक के रूप में नामित किया, लेकिन सिटी स्ट्रीट जांचकर्ताओं ने अंततः पाया कि यह उसका है। कहानियों के चलने के महीनों बाद, नेदरफील्ड को बंद कर दिया गया और इसके निवेश ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में एक नवगठित कंपनी में चले गए, सिटी स्ट्रीट जांचकर्ताओं ने पाया।

शुद्ध निवेश के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नकदी ऑस्ट्रिया के एक छोटे वाणिज्यिक बैंक के खातों से आती है जिसे कैथरीन कहा जाता है। हालाँकि, जब कुछ निवेशक खाते दर्ज किए गए, तो कैथरीन ने किसी भी दस्तावेज़ में अब्रामोविच को धन के अंतिम मालिक के रूप में नामित नहीं किया। ऑस्ट्रियाई बैंक के कानूनों के अनुपालन का हवाला देते हुए कैथरीन ने इस कहानी पर कोई टिप्पणी नहीं की।

फर्म को कॉनकॉर्डिया मैनेजमेंट कहा जाता था और इसे निवेशों के प्रबंधन के लिए बनाया गया था। हालांकि, सार्वजनिक सड़क पर, उन्होंने कॉनकॉर्डिया के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों को खोजने के लिए संघर्ष किया – चाहे वह अस्तित्व में भी हो या नहीं।

एक संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट में लिखा गया है कि जांचकर्ता “समझौते के अस्तित्व और गैर-कार्यात्मक साइट वाली इकाई की पहचान या सत्यापन करने में असमर्थ थे।” “संपर्क के रूप में नामित कई व्यक्तियों की इंटरनेट उपस्थिति सीमित है।”

“इसके अतिरिक्त, कॉनकॉर्ड के लिए दिया गया पता एक वाणिज्यिक पार्क कार्यालय है।”

बज़फीड न्यूज को भेजे गए एक बयान में, कॉनकॉर्डिया मैनेजमेंट के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी “बेहतर तृतीय-पक्ष अनुसंधान, उचित परिश्रम और वित्तीय आश्वासन प्रदान करती है, लेकिन धन में निवेश नहीं करती है।”

अंत में, सड़क जांचकर्ताओं ने अब्रामोविच को दिसंबर 2015 में संदिग्ध गतिविधि के लिए अपनी कंपनियों, कॉनकॉर्डिया मैनेजमेंट और कैथरीन बैंक को खजाने में निकालने की सूचना दी।

उन्होंने यह भी नोट किया कि ओच-ज़िफ़ और ब्लैकरॉक सहित कई अन्य अमेरिकी निवेश फंडों ने अपने ग्राहकों के बीच अब्रामोविच की एक्स्ट्रेक्टिव कंपनियों को गिना। सिटी स्ट्रीट ने उन फंडों को संदेह या आपराधिक गतिविधि के लिए नामित नहीं किया है, न ही इस बात का कोई सबूत है कि उन्होंने किसी वित्तीय नियमों या कानूनों का उल्लंघन किया है।

ब्लैकरॉक और ओच-ज़िफ़ के प्रतिनिधियों, अब मूर्तिकार कैपिटल मैनेजमेंट का पुनर्जन्म हुआ, ने अब्रामोविच पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। एक प्रवक्ता ने कहा, “ब्लैकरॉक का एक मजबूत अनुपालन कार्यक्रम है, जो सभी लागू नियमों के अनुपालन में है और उचित प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।” कई अमेरिकी निवेश कंपनियों के बावजूद अब्रामोविच एक ग्राहक बने हुए हैं या नहीं, इस पर किसी फंड ने टिप्पणी नहीं की है उसकी नकदी तंग है.

अब्रामोविच के साथ काम करने वाले फंड के एक कर्मचारी ने कहा कि उस समय सभी लेन-देन कानूनी थे, और अमेरिका में अब्रामोविच के वित्तीय सर्कल में कोई गुप्त निवेश नहीं था। कर्मचारी ने कहा, “लोग जानते थे कि कॉनकॉर्डिया कौन था और वे जानते थे कि वे इसका हिस्सा थे, और वह मामला जहां उसका नाम कागजात पर था।” “यह एक गतिशील है जहां उपचार कुछ दिमाग में जहरीला होता है।”

मार्च 2016 में, स्टेट स्ट्रीट ने अतिरिक्त संदिग्ध गतिविधि रिपोर्टों की एक श्रृंखला के साथ चल रही बैंकिंग जांच के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान की। बैंक ने कहा कि उसने अब्रामोविच के नेटवर्क से जुड़े कुछ लेन-देन को तब तक हटा दिया जब तक कि जांचकर्ताओं को यह दिखाने वाले दस्तावेज नहीं मिले कि अब्रामोविच की कंपनियां कैसे जुड़ी थीं। अब्रामोविच के बैंक ने यूके में सलाहकारों से यह बताने वाले दस्तावेज़ मांगे थे कि वह कंपनियों के मालिक कैसे हैं।

एक बार जब वे दस्तावेज आ गए, तो पैसा बह गया। जांचकर्ताओं ने पाया कि अब्रामोविच ने अपने निवेश को नई कंपनियों में पुनर्गठित किया था, जो उनके पास ऑफ़लाइन ट्रस्ट के रूप में थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, “आरए एक अज्ञात मालिक को संपत्ति के मालिक होने की अनुमति देता है।” उन्होंने कहा कि बैंक में दिलचस्पी है क्योंकि यह “धन के स्रोत और संपत्ति के लाभार्थी के रूप में आरए की दूरी को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है।”

यूके में, अब्रामोविच की संपत्ति अब जमी हुई है। केंसिंग्टन पैलेस गार्डन में £125 मिलियन की हवेली सहित उनकी संपत्तियां अधर में हैं।

ऐसा ही चेल्सी क्लब भी है, जिसे सख्त सरकारी नियंत्रण में काम करना पड़ता है ताकि अब्रामोविच को क्लब से राजस्व प्राप्त न हो। सीज़न टिकट धारक अभी भी खेलों में भाग ले सकते हैं, लेकिन क्लब को नए टिकट बेचने की अनुमति नहीं है। इसके पैसे के सितारे फुटबॉल खेल को दूर करने के लिए उपकरण होटलों में रह सकते हैं। दुनिया भर के व्यवसायी चेल्सी के लिए बोली लगा रहे हैं, जो कभी अब्रामोविच की सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। यूके सरकार ने घोषणा की है कि बिक्री से कोई भी आय अब्रामोविच को नहीं जाएगी।

अमेरिकी अधिकारी कब या कैसे कार्य कर सकते हैं यह स्पष्ट नहीं है। बढ़ रहा है राजनीतिक दबाव: पिछले हफ्ते तीन डेमोक्रेट कांग्रेस में भेजे गए थे पत्र राष्ट्रपति जो बिडेन ने अब्रामोविच से पुष्टि करने का आग्रह किया, “अब्रामोविच के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंध अनुपस्थिति में देखे जाते हैं”।

“मुझे यकीन नहीं है कि अमेरिका ने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया है,” रेप। टेनेसी के एक डेमोक्रेट स्टीव कोहेन ने बज़फीड न्यूज को बताया। “मैं समझता हूं कि हमें अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि हमें मेज पर देर हो गई है।”

इस बीच, अब्रामोविच की चल संपत्ति पश्चिम से वापस चली गई है। उसने यूरोप के चौड़े बंदरगाहों को छोड़ दिया खुला समुद्रऔर ये दानशील मनुष्य उन्होंने रूस और इस्तांबुल के लिए उड़ान भरी।

अब्रामोविच कभी चेल्सी के निर्देशक बॉक्स में एक परिचित व्यक्ति थे, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि गूढ़ कुलीन वर्ग कहाँ है। था आखिरी बार लग्जरी बेन गुरियन एयरपोर्ट पर देखा गया तेल अवीव में अपनी ठुड्डी पर मास्क के साथ। अरे मिलान उसने तुर्की के लिए उड़ान भरी, या शायद मास्को के लिए।

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